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案发缘由：警方接到举报称，司某、马某等人涉嫌大肆吸收公众资金
以收益率不低于30%，甚至125%的高额回报为诱饵，犯罪嫌疑人利用股权公司空壳揽到滚滚财源；为了获取投资者的信任，他们甚至凭空捏造了十余个吸人眼球的高端项目；因为销售业绩火爆，两个月间他们接连开设12家分公司，对外公开销售股权
近日，江苏省海安县警方破获一起公安部督办非法吸收公众存款案，以司某、马某为首的犯罪嫌疑人利用所谓的股权代理业务，以巨额回报为诱饵，向社会公众非法吸收资金3600余万元。
连开12家分公司圈钱
2011年年底，海安县公安局经侦部门接到江苏省委政法委转来的一封匿名信，信中反映天津市恒众股权投资基金管理有限公司法定代表人司某、马某在江苏开办十多家分公司，以收益率不低于30%，甚至以125%的高额回报为诱饵大肆吸收公众资金，并购买多辆高级轿车供个人挥霍。
据警方调查核实，2010年年底，司某在海安经营商场转包生意中亏损，便与马某商议在天津注册成立一家股权投资基金管理有限公司，以销售股权等金融理财产品为名圈钱。为了急于圈钱，在公司还未成立的情况下，两人即开始了销售股权。
因无充足的注册资金，马某授意司某找代理公司办理注册。在代理公司的操作下，2011年1月24日，天津市恒众股权投资基金管理有限公司注册成立。两人分工明确，司某为公司法定代表人，主要负责经营业务；马某为总经理，负责网站技术之类的服务。
至此，天津恒众披上合法外衣。
不久，司某、马某又于2011年3月在海安县成立分公司。由于海安销售业绩火爆，2011年2月至4月间，司某、马某在江苏先后成立南京、海安、常州、连云港、淮安、盐城、宿迁等12家分公司，对外公开销售天津恒众股权。短短一年时间，司某、马某非法吸收的资金就上升至3600万余元，受害群众达400余人。
面对滚滚财源，司某、马某欣喜若狂的同时又倍感压力，为及时偿还投资者的高额利息，让这些钱尽快合法化，以便吸收更多资金，2011年7月，司某、马某分别在上海成立润萨技术信息有限公司、上海零润有限公司以及广东深圳新影传媒有限公司，为洗钱做准备。
据司某交代，其中转入上海零润商贸有限公司资金800万元左右；转入上海润萨信息技术有限公司资金300万元左右。
2011年11月，司某等人又将1600万元分多次打到重庆巫山硫铁矿有限公司巫山农行账户上。为掩人耳目，司某、马某还与犯罪嫌疑人刘某及股东李某、邢某、韦某协议约定，上述1600万元是巫山硫铁矿有限公司委托天津恒众向社会投资人销售的股权。刘某又以还款名义，通过层层转账、提供虚假说明(银行提取大额资金要有支取说明)、验资等程序将1600万元变成他们个人在重庆巫山硫铁矿有限公司增加的注册资本金。事实上，这些钱并没有用于投资巫山硫铁矿，而被刘某取出1000万元分别借给两个朋友。
据悉，截至目前，该案共追回现金赃款500万元、高级轿车3辆。
开金融讲座提升信任度
据犯罪嫌疑人司某交代：项目名称都是我们自己起的，并没有什么特别的含义，也没有经过哪个部门审批过，目的就是让投资者相信我们是真的。
为了获取投资者的信任，司某、马某两人凭空想象给非法吸收公众资金套上吸引人眼球的项目名称，如：快速一期、稳健一期和成长一期；双A发展一型、双A发展二型、双A发展三型；护照通A、护照通B；恒发科技A型、恒发科技B型；新影传媒、亚洲生态城、珍怡白咖啡等。
与此同时，二人还承诺溢价，让投资者充满投资欲望，如：双A发展一型承诺溢价30%、双A发展二型承诺溢价70%、双A发展三型承诺溢价120%，然而这些都是子虚乌有的项目。
为了提升天津恒众影响力，让投资者感觉公司是正规的，2011年5月，司某还专门在海安做了一个关于股权投资的讲座。
此外，2011年10月，原天津恒众海安分公司负责人章某还在司某授意下在当地媒体为天津恒众做宣传，接受电视台采访。
我们这些销售人员还有重点攻关的客户。章某交代，司某曾向他指示投资客户重点要找政府公务员、企业老板、教师、炒股的人，因为这些人有一定身份地位，社会影响力高。